Aizvadīta decembra padomes sēde

Datums: 2024. gada 4. decembrī

Laiks: 16:30 Vieta: Rīga

Biedrības „Latvijas Komunikācijas asociācija”, reģistrācijas numurs: 40008060436, (turpmāk – Biedrība) padomes sēdē piedalās padomes locekļi sastāvā:

Padomes priekšsēdētāja Antra Bork-Ržečicka, pārstāv SIA „Public ID”;

Padomes loceklis Dāvis Dāvis Sakne, párstáv SIA “GOLIN Rīga”.

Padomes sēdi vada Padomes priekšsēdētāja Antra Bork-Ržečicka, protokolē Biedrības valdes locekle/izpilddirektore Nadīna Erdmane.

Atbilstoši Biedrības statūtu noteikumiem, Padomes sēde sasaukta Biedrības Valdei (valdes locekle/izpilddirektore Nadīna Erdmane-Banga) 2024. gada 26.novembrī nosūtot katram Padomes loceklim rakstisku (e-pasts) paziņojumu par Padomes sēdes sasaukšanu 2024. gada 4.decemrbī plkst. 16:30. Biedrības Valde paziņojumā par Padomes sēdi norādīja norises laiku un dienas kārtībā izskatāmos jautājumus.

Atbilstoši Biedrības statūtu 9.9. punkta noteikumiem, Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem. Lēmumus Padome pieņem balsojot un tas ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Padomes locekļiem. 2024.gada 30. septembrī Biedrības Padomē uz diviem gadiem ievēlēti trīs locekļi: Padomes priekšsēdētāja Antra Bork-Ržečicka, pārstāv SIA „Public ID”, padomes locekle Marta Mackeviča, pārstāv SIA “Miltton Latvia”, padomes loceklis Dāvis Dāvids Sakne, pārstāv SIA “GOLIN Rīga”.

Padomes sēdes izskatāmie jautājumi:

1. “Miit&links”

2. Izpilddirektore iepazīstināja Padomes locekļus ar “Miit&links” nolikumā veiktajām, iepriekš saskaņotajām izmaiņām. Padome apstiprināja koriģēto balvas nolikumu.

3. Izpilddirektore iepazīstināja Padomi par secinājumiem pēc tikšanās ar igauņu komunikācijas asociāciju EPRA un dalījās ar turpmāko darbu plānu sadarbībā ar EPRA, lai veicinātu Igaunijas komunikācijas aģentūru un komunikācijas speciālistu dalību “Miit&links” balvā.

4. Padome uzdeva Izpilddirektorei organizēt tikšanos arī ar Lietuvas asociāciju, lai veicinātu lietuviešu dalību “Miit&links”.

5. Izpilddirektore iepazīstināja Padomi ar aktuālo biedru rekomendēto potenciālo žūrijas locekļu statusu. Vienojās vēl sagaidīt biedru rekomendācijas un paralēli izskatīt esošo žūrijas locekļu datubāzi un izvirzīt potenciālo žūrijas locekļu sarakstu.

6. Padome uzdeva Izpilddirektorei sagatavot pārskatu par starptautisko komunikācijas balvu sadalījumu Baltijas valstīs, lai datus izmantotu mediju ziņā, “Miit&links” komunikācijas ietvaros.

7. “Lūšu skola PRO” projekta virzīšana

8. Izpilddirektore iepazīstināja Padomi ar projekta statusu un virzību.

9. Padome izskatīja un apstiprināja piedāvāto apmācību projekta  nosaukumu un vizuālo risinājumu.

10. Padome apstiprina projekta tehnisko izmaksu tāmi.

11. Padome vienojas lekcijas plānot katra mēneša pēdējā ceturtdienā.

12. Biedru statuss

Izpilddirektore informē Padomi, ka šobrīd notikušas tikšanās ar SIA “ERDA Group” un “Olsen+Partners” (SIA PR Kvadrāts). “ERDA Group” nākamajā gadā neplāno pievienoties asociācijai, jo šobrīd notikušas daudz iekšējas pārmaiņas un nākamā gada fokusā ir iekšējās struktūras nostiprināšana. Taču paliek atvērti idejai un turpmākai saziņai. Savukārt “Olsen+Partners” atbildi dos janvāra vidū.

1. LaKA statūti

Izpilddirektorei jāieplāno Biedru sapulce ar klātines balsojumu laboto biedrības statūtu apstiprināšanai. Pamatojoties uz Biedrības statūtu 8.10. punktu, Tikai Biedru sapulces kompetencē ir jautājumi: 8.10.1. punktā par grozījumu izdarīšanu Statūtos. Pamatojoties uz Biedrības statūtu 8.8.punktu,        Biedru sapulce ir tiesīga lemt par dienas kārtībā izskatāmiem jautājumiem, ja tajā piedalās vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no visiem Biedrības Biedriem.

1. LaKA notikums biedriem

Izpilddirektore Padomei piedāvā kā nākamo nozarei aktuālo tēmu biedriem piedāvāt LETA piedāvāto produktu - 2024. gada LETA radara analītisko apskatu. Padome apstiprina lekcijas tēmu un tās organizēšanu.